刘汉经地下钱庄洗钱10亿还债
四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团，曾通过深圳的地下钱庄，兑换数亿元港币，用于刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。
资料图：刘汉
原标题：《财经》专稿｜刘汉经地下钱庄洗钱10亿还债
作者：《财经》记者 张剑/文
四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团，曾通过深圳的地下钱庄，兑换数亿元港币，用于刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。
21世纪初，刘汉控制的汉龙集团已有相当规模。
从2000年开始，刘汉经常到境外，著名的城美国拉斯维加斯、澳门地区等地的各大场成为刘汉经常光顾的地方。与很多客一样，刘汉从这些场均铩羽而归。截至2010年6月，刘汉在澳门欠下大约10亿港币的债，在美国欠下1500多万美元。
刘汉欠下的这些债均为外币，按照我国的法律法规，外币兑换实行严格和规范的管制政策。刘汉虽然有足够的资本可以这些债，但如果不兑换为外币，根本支付不出去。为了这些债，刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”，以巨额债。
帮助刘汉进行地下钱庄交易的，是范荣彰控制的深圳市汉利宏投资发展有限公司（以下简称“汉利宏公司”）、深圳市利骏德电脑技术有限公司（以下简称“利骏德公司”）。
从2000年开始，范荣彰就开始陪同刘汉前往澳门等地，也了解刘汉欠下巨额债的情况。2004年左右，急需债的刘汉找到范荣彰，提出是否可以从汉龙集团将钱汇到他在深圳的两家公司的账户，然后再由范通过地下钱庄将这些钱兑换成外币，用于债。范荣彰找到化名“王生”的旺打听情况，而旺正是深圳从事地下钱庄的业务人员。在得到旺的肯定后，范荣彰最终答应了刘汉。
刘汉的汉龙集团及其关联企业，实际与范荣彰控制的汉利宏公司、利骏德公司并无生意往来。但在刘汉的安排下，汉龙集团及其11家关联企业，陆续开始将资金汇到汉利宏公司、利骏德公司账户，由于汇款的命令直接来自刘汉，汉龙集团的财务人员并不清楚钱的具体用途。
旺在成功兑换港币等外币后，将钱汇到了范荣彰的账户内。范荣彰在确认收钱后，安排汉利宏公司、利骏德公司将对应的人民币，转入旺指定的深圳市百名威贸易有限公司等71家公司账户。
至此，范荣彰就可以通过其账户帮助刘汉债。这一过程一直持续到2010年6月。旺开出的手续费为，每兑换100万元收取1000到1500元手续费，这笔钱亦由刘汉进行承担。
截至2010年6月，汉龙集团及其关联企业共向汉利宏公司、利骏德公司支付10.8亿余元。范荣彰将其中的5亿元成功兑换为港币，帮助刘汉了境外欠下的债。
刘汉的黑金帝国被摧毁后，机关在侦查过程中发现了上述事实，范荣彰、旺也先后落网。咸宁市检察院对刘汉的中，刘汉的上述事实构成经营罪。咸宁市中院的一审判决中，这一得以认定。范荣彰、旺被另案处理。
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